西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过：任命赵涛先生为公司董事会秘书，任职期限为董事会审议通过之日至公司第二届董事会聘任的其他高级管理人员任期届满之日，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 265,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高信息披露合规性，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命赵涛先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

赵涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 3 月，中共党员，本科，高级工程师。2003 年 7 月至 2010 年 3 月任西部材料贵金属材料事业部销售经理；2010年 3 月至 2013 年 6 月任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司销售部部长；2013 年 6 月至2019年3月任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司贵金属材料厂厂长；2019年3月至2022年 4 月任公司总经理助理；2022 年 4 月至今任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于聘任高级管理人员的议案》，我们认为，赵涛先生具备担任公司董事会秘书的专业知识与能力，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、审核及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意任命赵涛先生为公司董事会秘书。议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事一致同意本议案。

四、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日